Fuente: RTPA, 9 de agosto. 2024 21:25

Detenido un abogado en Gijón por blanquear pagos a altos cargos de Guinea Ecuatorial

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0:01Detenido un abogado en Gijón por
0:03blanquear supuestos pagos de altos
0:05cargos de Guinea Ecuatorial.
0:06En la operación se han intervenido
0:0830.000 € en efectivo y se han
0:10embargado cinco inmuebles valorados
0:12en más de 4 millones y medio de
0:13euros, así como 21 activos
0:15financieros por valor de más de 2
0:17millones.
0:18La investigación coordinada por la
0:20Audiencia Nacional comenzó al
0:21detectarse dos pagos realizados
0:23por altos cargos del gobierno
0:24africano a la empresa que administra
0:26el detenido por un importe superior
0:28a los 4 millones y medio de euros.
0:30Estos pagos se realizaron en
0:32contraprestación a un acuerdo para
0:33poner en marcha una fábrica
0:35vinculada a la actividad pesquera.
0:36Pese a que el contrato fue firmado
0:38en 2019, la empresa española
0:40solo comenzó a desarrollar el
0:41proyecto en 2024, tras
0:43haber tenido una inspección de
0:44Hacienda.
0:45Los investigadores averiguaron que
0:47la compañía española no había
0:48realizado otros trabajos de carácter
0:50similar y que apenas había
0:52registrado actividad comercial desde
0:54su constitución.
0:55Todos estos indicios propiciaron la
0:57detención del acusado.
0:58Al detenido se le atribuyen ahora
1:00delitos de cohecho internacional, de
1:01corrupción, blanqueo de capitales
1:03y falsedad documental.

Se le atribuyen delitos de cohecho internacional, corrupción, blanqueo de capitales y falsedad documental

Detenido un abogado en Gijón por blanquear supuestos pagos de altos cargos de Guinea Ecuatorial.

En la operación se han intervenido 30.000 euros en efectivo, y se han embargado cinco inmuebles valorados en más de cuatro millones y medio de euros, así como 21 activos financieros por valor de más de dos millones.

La investigación, coordinada por la Audiencia Nacional, comenzó al detectarse dos pagos realizados por altos cargos del gobierno africano a la empresa que administra el detenido, por un importe superior a los cuatro millones y medio de euros.

Estos pagos se realizaron en contraprestación a un acuerdo para poner en marcha una fábrica vinculada a la actividad pesquera. Pese a que el contrato fue firmado en 2019, la empresa española solo comenzó a desarrollar el proyecto en 2024, tras haber tenido una inspección de Hacienda.

Los investigadores averiguaron que la compañía española no había realizado otros trabajos de carácter similar y que apenas había registrado actividad comercial desde su constitución. Todos estos indicios propiciaron la detención del acusado.

Al detenido se le atribuyen ahora delitos de cohecho internacional, de corrupción, blanqueo de capitales y falsedad documental.