Desarticulan en Bizkaia y Alicante un grupo que blanqueaba dinero procedente del juego

Según la Guardia Civil, en 2019 obtuvieron más de 2,5 millones de euros en beneficios

La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al blanqueo de capitales procedente del juego irregular en Bizkaia y Alicante con la detención de tres personas, mientras que otras ocho están siendo investigadas.

Según ha informado este sábado la Guardia Civil en una nota, el entramado creaba perfiles falsos en casas de apuestas online con identidades usurpadas a las que asociaban tarjetas virtuales bancarias donde poder recibir las ganancias.

Según la Guardia Civil, en el año 2019 obtuvieron más de 2,5 millones de euros en beneficios.

A los implicados se les atribuye la comisión de delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, delito contra la hacienda pública, estafa y usurpación de identidades.

La investigación que dio lugar a la operación denominada Kalderobiz se inició en 2019 al detectar la Guardia Civil una serie de transferencias bancarias sospechosas realizadas por hasta doce individuos, que podrían llegar a estar moviendo hasta 2,5 millones de euros por distintos países europeos utilizando para ello más de 2.000 tarjetas bancarias.

El grupo contrataba esas tarjetas bancarias virtuales usando la identidad de hasta 1.500 personas residentes en Sudamérica. El entramado transfería dinero y desde esas cuentas se enviaban en pequeñas cantidades a casas de apuestas de Gibraltar y Malta.

Según la Guardia Civil, en estos paraísos fiscales recibían en las tarjetas cantidades superiores ganadas, en teoría, en estos comercios de juego online y conseguían “colocar” el dinero en otras cuentas de la organización.

Los autores, por su parte, apenas tenían actividad en las casas de apuestas. Se encargaban de volcar sus premios en las tarjetas virtuales de los investigados, consiguiendo así enmascarar y eludir los controles que las entidades de juego tienen para detectar el blanqueo de capitales.

Según los investigadores, la organización criminal la conformaban dos grupos ubicados en Bizkaia y Alicante. El vizcaíno, asesorado por especialistas en materia financiera y fiscal, creaba sociedades mercantiles a las que desviaban las ganancias obtenidas fraudulentamente.

Por un lado, creaba un entramado de sociedades que dificultaba a los investigadores seguir el rastro del dinero y, por otro, esas sociedades conseguían reducir los impuestos a pagar a Hacienda por los ingresos ilegales, dándoles de esa forma un carácter de legalidad.

Por su parte, el grupo de Alicante estaba dirigido por un desempleado y blanqueaba el dinero obtenido ilícitamente mediante compras de bienes inmuebles y vehículos de alta gama por valor de 400.000 euros.

En el marco de la operación, la Guardia Civil ha practicado seis entradas y registros en cinco domicilios y en una sede de empresa en Bizkaia y Alicante.

Bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia en Instrucción número 2 de Getxo (Bizkaia), ha bloqueado 677 productos bancarios, ha intervenido 56.200 euros en metálico, además de teléfonos móviles, ordenadores, cinco relojes de alta y numerosa documentación bancaria.